警銀聯動守護好客戶“錢袋子” 民生銀行蘭州分行精準堵截一起詐騙取現
2023-04-21 19:09:44
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近日，民生銀行蘭州分行多部門多機構聯合，主動甄別異?？蛻粜袨?，以“警銀聯動”機制成功堵截1起電詐資金柜面取款事件，協助警方抓獲2名涉詐嫌疑人。
4月18日16點左右，客戶唐某攜帶本人銀行卡前往民生銀行蘭州分行營業網點辦理提取1.5萬余元現金業務。經辦人發現該賬戶近2年沒有交易流水，當日突然轉入10萬元，已通過ATM、支付寶等渠道取現、轉款多筆。在進一步核對信息時發現該男子不清楚賬戶的資金狀況，且神情緊張，引起經辦人員警覺，綜合研判后報告管理部門，按照“警銀聯動”機制上報蘭州市反詐中心協查。后經公安機關反饋，該賬戶存在可疑，網點工作人員隨即對賬戶進行管控。
16點30分，唐某又來到民生銀行另一家營業網點取款，經廳堂人員核對存在重大可疑，報告管理部門后，并結合前期的可疑共享信息，啟動應急預案立即報警處置，最終，在該網點的密切配合下公安機關順利抓獲2名犯罪嫌疑人。公安機關對該網點工作人員的風險敏感性表示贊賞。
據了解，民生銀行蘭州分行積極踐行社會責任擔當，采取多元化措施打擊治理電信網絡詐騙犯罪以來，近3個月連續4次協助公安機關抓獲涉案犯罪嫌疑人，有效堵截了電詐資金的流出。
蘭州日報社全媒體記者 李小維
責任編輯：陳文
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